GLI INDICI ANTIRICICLAGGIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/05/2010

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 05/05/2010

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Soggetti Obbligati Antricicl.
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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Testo del Decreto 16.04.2010 del min. giustizia sugli indicatori di anomalia per l'individuaizone delle operazioni sospetti da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
Pubblicato sulla GU. 101 del 3.5.2010
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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