GLI INDICI ANTIRICICLAGGIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/05/2010

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 05/05/2010

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
▶
Soggetti Obbligati Antricicl.
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
▶
Adempimenti Antricicl.
img_report
Testo del Decreto 16.04.2010 del min. giustizia sugli indicatori di anomalia per l'individuaizone delle operazioni sospetti da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
Pubblicato sulla GU. 101 del 3.5.2010
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita
Indietro
img

Recensione di:

Roberto Castegnaro

Maggiori informazioni...

Messaggio promozionale

Ultime recensioni

Messaggio promozionale

Tag più utilizzati

società ( 15 ) , affitto ( 6 ) , affitti ( 5 ) , definizione ( 5 ) , riforma ( 5 )