REGOLE ANTIRICICLAGGIO LA 6^ DIRETTIVA E LE ULTIME NOVITÀ'
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/06/2022
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/06/2022
Classificazione:
Inserto allegato al quotidiano si riportano i titoli
La Sesta direttiva
Lotta a riciclaggio e terrorismo, strategia coordinata nella Ue
Vigilanza
Operatori in criptovalute chiamati a tutelare la clientela
Per i Vasp tutti gli adempimenti antiriciclaggio
Obblighi dei professionisti
L’adeguata verifica del cliente richiede controlli costanti
L’impossibilità della verifica vincola a rinunciare all’incarico
Documenti da conservare
Le regole tecniche degli Ordini in aiuto ai professionisti
Patrimonio separato
Tutti i possibili beneficiari sono inclusi tra i titolari effettivi del trust
Dopo di noi: nell’atto costitutivo del trust informazioni e obiettivi
Reati presupposto estesi a contravvenzioni e delitti colposi
Giurisprudenza penale
Va confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita
L’utilizzabilità dei dati
Tutte le informazioni antiriciclaggio hanno valore anche ai fini fiscali
Criptovalute
La vendita di bitcoin è equiparata alla sollecitazione all’investimento
Digital wallet tassati sopra i 51.645 euro
Agli Nft non applicabili gli obblighi previsti per le valute virtuali
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