ANTIRICICLAGGIO Controlli sui Contanti se 10.000 euro al mese
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/09/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/09/2019
Da settembre comunicazione a Bankitalia per chi utilizza liquidi oltre la soglia mensile di diecimila euro
I soli intermediari finanziari devono inviare con cadenza mensile una comunicazione con i dati dei movimenti, in entrata e in uscita, per importi pari o superiori a 10mila euro, anche se realizzati con più operazioni singole pari o superiori a mille euro.
Entro il 16 settembre Banche e intermediari finanziari dovranno inviare all’Unità di informazione finanziaria gli sforamenti sul contante relativi ad aprile, maggio, giugno e luglio.
Poi le comunicazioni saranno mensili.
Obbligo introdotto nel 2017 con le modifiche al Dlgs 231/2007 ma regolamentato con Provvedimento dell’Uif del 28 marzo scorso.
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