Antiriciclaggio, decreto in «Gazzetta»: adeguate verifiche da aggiornare entro il 30 giugno
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/10/2019
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/10/2019
Classificazione:
Adeguate verifiche antiriciclaggio da aggiornare entro il 30 giugno per i clienti in essere
il Dlgs 125/2019, pubblicato sulla GU del 26 ottobre e in vigore dal 10 novembre, attua la quinta direttiva Ue in materia.
Fissato il termine del 30 giugno, quindi, il termine dell’adeguata verifica fiscale coinciderà con quello dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
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