ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE PER I COMMERCIALISTI POSSONO ATTENDERE 6 MESI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/07/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/07/2019

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
▶
Adempimenti Antiriciclaggio
img_report

L'entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio prevista per il 23 luglio slitta al 1.1.2020

Con la nota informativa n. 68/2019 datata 17 luglio, il CNDCEC ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio.

Panoramica della normativa con la ricerca per parola "Antiriciclaggio" nel Glossario

LINK:   https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+68-2019.pdf/0bd66460-919a-4b2f-a1d5-256247fa0fc9
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita
Indietro
img

Recensione di:

Roberto Castegnaro

Maggiori informazioni...

Messaggio promozionale

Ultime recensioni

Messaggio promozionale

Tag più utilizzati

società ( 15 ) , affitto ( 6 ) , affitti ( 5 ) , definizione ( 5 ) , riforma ( 5 )