ANTIRICICLAGGIO STUDIO DEL NOTARIATO E REGOLE BANCA ITALIA
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/05/2013
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 124 del 08/05/2013 pag. 21
Classificazione:
Studio del notariato n. 261-2013/B del 19.4.2013 sull'obbligo di segnalazione. BANCA ITALIA provvedimento 3.4.2013 in GU. 105 del 7/5/2013.
Notai - è difficilmente configurabile che una somma di denaro provenga da un'attività di evasione fiscale, posto che da questa attività, di regola, non si ottengono proventi ma si consegue un risparmio, e cioè quello corrispondente all'attività evasiva.
Banca Italia Istruzioni sui criteri di valutazione del cliente.
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LINK:
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/dir-pubb-amm-antiriciclaggio/261-13-b.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/maggio.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0363500100010110001&dgu=2013-05-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-07&art.codiceRedazionale=13A03635&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/maggio.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0363500100010110001&dgu=2013-05-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-07&art.codiceRedazionale=13A03635&art.num=1&art.tiposerie=SG
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