Antiriciclaggio, va motivata l’attribuzione di basso rischio

È una delle novità del provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 30 luglio riguardante uno dei pilastri della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: l’adeguata verifica della clientela. Le disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2020.

È il livello di rischio a determinare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica.

Il provvedimento riporta i fattori a basso e alto rischio da considerare.