ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO SU STANDARD EUROPEI ALLARGATA A TUTTI I PROFESSIONISTI CONTABILI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/06/2004

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 54 del 24/03/2004 pag. 5

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Soggetti Obbligati Antricicl.
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Testo del D.Lgs. 56 del 20.2.2004 in So. 30/L alla GU. 49 del 28.2.2004 di attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio. ./.
Testo completato dalla relazione ministeriale e dal DL. 143 del 3.5.1191 sulle limitazioni all'uso del contante.
Segue commento di Giuseppe Roddi
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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