IL RIORDINO DELL'ANTIRICICLAGGIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/11/2009

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 305 del 05/11/2009

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
Leggi collegate:
D.Lgs 231 (21-11-2007) - Antiriciclaggio Normativa
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Le novità del D.Lgs. 151/09 che modifica il D.Lgs. 231/07
Il collegio sindacale non deve fare la verifica antiriciclaggio. Esonero anche per i professinisti che compilano le dichiarazioni fiscali sia IVA che Redditi. Precisazine sulle operazioni frazionate e collegate. conservazione dei documenti per 10 anni dalla fine del rapporto.
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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