L'antiriciclaggio arruola i professionisti
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/02/2004
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 44 del 14/02/2004 pag. 23
Classificazione:
Notai, avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro obbligati (fra 8 mesi) agli adempimenti antiriciclaggio. ./.
Approvato dal CdM. il Dlgs. che recepisce la direttiva 2001/97/Ce, la decorrenza degli obblighi dopo 8 mesi dalla entrata in vigore del Dlgs. previa emanazione di apposito regolamento.
Da identificare le operazioni oltre i 12.500 euro.
In allegato l'elenco dei soggetti già soggetti alle regole antiriciclaggio.
Da identificare le operazioni oltre i 12.500 euro.
In allegato l'elenco dei soggetti già soggetti alle regole antiriciclaggio.
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