L'ANTIRICICLAGGIO PESA VECCHI E NUOVI CLIENTI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/12/2007
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 29/12/2007 pag. 31
Classificazione:
In vigore dal 29.12 il Dlgs. 231/07 detta nuove regole in tema di antiriciclaggio.
In aggiunta alla normale identificazione il cliente del professionista dovrà dichiarare natura. scopo ed effettivo titolare della prestazione richiesta.
Moduli cartacei ad hoc per raccogliere le dichiarazioni del cliente e adeguata informazione sulla privacy.
Senza le dichiarazioni del cliente non è possibile assumere l'incarico.
Il valore limite della prestazione che impone la rilevazione antiriciclaggio passa da 12.500 a 15.000 euro.
Articolo a fianco per gli obblighi delle società fiduciarie.
Moduli cartacei ad hoc per raccogliere le dichiarazioni del cliente e adeguata informazione sulla privacy.
Senza le dichiarazioni del cliente non è possibile assumere l'incarico.
Il valore limite della prestazione che impone la rilevazione antiriciclaggio passa da 12.500 a 15.000 euro.
Articolo a fianco per gli obblighi delle società fiduciarie.
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