L'ANTIRICICLAGGIO SCHEDA I VECCHI CLIENTI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/04/2007

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 108 del 20/04/2007 pag. 35

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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Entro il 22.4.2007 i professionisti devono identificare e registrare ai fini Antiriciclaggio, i clienti in essere che hanno conferito l'incarico prima del 22.4.2006...
L'bbligo rigurda i professionisti del settore giuridico- contabile, commercialisti avvocati ecc. Le registrazioni possono essere fatte anche su registro cartaceo (vedi link).
LINK:   http://www.interfile.it/web/view_storeitem/7?back_url=%2Fweb%2Fstoreitems
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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