Riciclaggio a maglie strette
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/11/2003
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 306 del 08/11/2003 pag. 23
Classificazione:
Il Dlgs. che attua la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio approvato dal Consiglio dei ministri sarà inviato alle camere per l'approvazione.
Servirà un regolamento ulteriore.
Servirà un regolamento ulteriore.
Obbligati i professionisti iscritti all'albo ragionieri, dottori, revisori contabili, notai e avvocati, esclusi quelli privi di albo, sanzione da 500 a 25000 Eu.
Possibile opporre il segreto professionale nella fase di difesa o di esame della posizione giuridica del cliente.
Possibile opporre il segreto professionale nella fase di difesa o di esame della posizione giuridica del cliente.
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