Antiriciclaggio

La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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204 recensioni.

SENZA TUTELE CHI SEGNALA VIOLAZIONI SUI CONTANTI

Il professionista che segnala pagamenti in contanti superiori ai 12.500 euro si vede arrivare in studio il cliente con la copia della comunicazione obbligatoria per legge.

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 57 del 27/02/2007 pag. 31

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ANTITERRORISMO CHIAMA GLI ALBI

Oltre alla caccia ai riciclatori di denaro, i professinisti e gli altri soggetti alle norme antiriciclaggio sono chiamati a segnalare i terroristi....

Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 346 del 28/12/2006 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO SOFT PER I LEGALI

Primo passo per l'esonero antiriciclaggio per gli avvocati. Per l'avvocato generale della corte UE niente segnalazioni nell'attività di difesa e consulenza.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 338 del 15/12/2006 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI ALLEGERITI

PER I PROFESSIONISTI SONO PREVEISTI DEGLI ALLEGERIMENTI SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 332 del 09/12/2006 pag. 25

Recensione di Roberto Castegnaro


PROFESSIONISTI: CHIARIMENTI SULLE PRESTAZIONI PERIODICHE

L'UIC ha aggiornato il provvedimento del 24.2.2006 con ultriori chiarimenti datati 20.11.2006.

Autore: Bonati Gabriele Fonte: Informatore Pirola nr. 46/2006 del 04/12/2006 pag. 100

Recensione di Roberto Castegnaro


INCARICO FISSO SCRITTURA UNICA

Le risposte dell'UIC ai quesiti dei Consigli nazionali di Dottori e Ragionieri. ./.

Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 310 del 15/11/2006 pag. 32

Recensione di Roberto Castegnaro


DA REGISTRARE I PAGAMENTI F24 ON-LINE SUPERIORI ALL'IMPORTO DI 12.500 EURO

ANTIRICICLAGGIO : obblighi antireciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 228 del 26/09/2006 pag. 44

Recensione di Paola Scuccato


Sindaci infrazioni segnalate

L'attività del collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio.

Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi nr. 226 del 23/09/2006 pag. 39

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO SINDACI ESENTI

Il collegio sindacale ancorchè incaricato del controllo contabile è esonerato dagli obblighi in matria di antririciclaggio. Chiarimento UIC.

Autore: Cristofori Gianluca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 23/06/2006 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ANTIRICICLAGGIO RIDISTRIBUISCE CONTROLLI E MULTE

Le comunicazioni relative al divieto di pagamento in contanti ecc. se riferite a violazioni di valore fino a 250mila euro, vanno inviate alle direzioni provinciali delle Finanze e non al Ministero. ./

Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 146 del 30/05/2006 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro