ANTIRICICLAGGIO - CONDONABILI LE VIOLAZIONI AL DI SOTTO DI 250MILA EURO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/03/2004

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 83 del 24/03/2004 pag. 28

Classificazione:
Area Società
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Revisori & Sindaci
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Collegio Sindacale
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Obblighi del Coll. Sind.
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Soggetti Obbligati Antricicl.
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Il D.lgs. 56 del 20.2.04 che recepisce la direttiva 2001/97/Ce consente di pagare in misura ridotta (doppio del minimo) le sanzioni antiriciclaggio.
Controlli anche al collegio sindacale. ./.
L'articolo riepiloga la normativa, si segnala l'obbligo per il collegio sindacale di trasmettere accertamenti e violazioni entro 10 gg. al ministero dell'economia.
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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