ANTIRICICLAGGIO FLESSIBILE SUI TEMPI DI REGISTRAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/06/2009

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/06/2009 pag. 32

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Adempimenti Antiriciclaggio
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Commento allo schema di decreto correttivo alle norme antiriciclaggio.
Vedi ariticolo nel link.
LINK:   http://www.nuovofiscooggi.it/files/20090603-10.pdf
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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