ANTIRICICLAGGIO LA VERIFICA IGNORA L'ORIGINE DEL DENARO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/01/2009
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 23/12/2008 pag. 39
Classificazione:
I controlli antiriciclaggio non implicano la verifica della provenienza del denaro. Circ. Mineconomia del 17.12.2008.
L'adeguata verifica si comprende in 4 operazioni: 1) identificazione del cliente; 2) identificazione del titolare effettivo; 3) acquisizione della info su scopo e natura del rapporto; 4) controllo costante.
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