L'ANTIRICICLAGGIO RICHIEDE L'IDENTITA' DEL FIDUCIANTE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/04/2009

Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 18/04/2009 pag. 29

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
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Il notaio deve identificare la fiduciaria cliente sia il fiduciante.
Risposta a questito del notariato, nota del 9.4.09 prot. 29165 del Mineconomia.
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ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Roberto Castegnaro

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