TITOLARE EFFETTIVO LA BOZZA DEL DECRETO CHE ISTITUISCE IL REGISTRO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/12/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/12/2019

Classificazione:
Area Società
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CCIAA - Registro Imprese

  • La Camera di Commercio è un ente pubblico, con autonomia funzionale e potestà statutaria, che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale.

    Sono organi della Camera di Commercio di Vicenza: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

    Le funzioni della Camera di Commercio

    funzione anagrafico-certificativa. In particolare rientrano nelle competenze amministrative la tenuta del Registro delle Imprese che è pubblico e annota tutti i fatti giuridicamente rilevanti per la costituzione, modificazione ed estinzione delle imprese, la tenuta di albi e ruoli professionali, i servizi certificativi del commercio estero e le attività autorizzatorie.


    funzione di promozione delle imprese. La promozione rappresenta una delle finalità istituzionali della Camera e si concretizza in un insieme di iniziative a sostegno del sistema economico provinciale.

    funzione di regolazione del mercato. Si tratta di numerosi servizi messi a disposizione delle Imprese e dei Consumatori tra i quali l’Organismo di Mediazione/Conciliazione e la Camera Arbitrale, strumenti di risoluzione extragiudiziale di controversie fra imprese e fra imprese e consumatori.

    Vi è poi la Commissione per il controllo delle clausole vessatorie nei contratti, l’attività di vigilanza sui prodotti, la tenuta del Registro informatico dei Protesti, la registrazione di Brevetti e Marchi, la metrologia legale e il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi.

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Registro Imprese

  • Tutte le imprese e gli enti (aziende speciali, associazioni, fondazioni, ecc..) che esercitano anche in via secondaria un'attività economica, se hanno sede in Italia  devono iscriversi nel Registro delle imprese.

    Il contenuto del registro, gestito informaticamente, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

    In aggiunta alle informazioni societarie previste dal codice civile, nel  Registro delle imprese confluisce anche il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative - REA (licenze, attività, unità locali, etc.).

    Devono iscriversi al REA:

    a) i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un'attività economica (commerciale o agricola) in via secondaria rispetto all'attività principale (es. sportiva, culturale, ecc.)
    b) le imprese con sede all'estero che hanno un’unità locale in Italia.

Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Titolare effettivo Antiriciclaggio

  • I Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono previsti nell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007.

    3.1.2. Identificazione del titolare effettivo (tratto da linee guida CNDCEC 5/2019)

    Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

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Sul sito del MEF la bozza del decreto sul registro titolari effettivi tenuto dal registro imprese.

Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07)

Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza di decreto attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e dal più recente decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore dall’ 11 novembre u.s..

Al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto, si sottopone a consultazione pubblica la bozza elaborata dai competenti uffici tecnici.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 28 febbraio 2020.

La consultazione è curato dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

Le osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it

LINK:   http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/BOZZA_SCHEMA_DM_TITOLARE_EFFETTIVO_-_CONSULTAZIONE.pdf
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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