Adempimenti Antiriciclaggio


78 recensioni.

ANTIRICICLAGGIO STUDIO DEL NOTARIATO E REGOLE BANCA ITALIA

Studio del notariato n. 261-2013/B del 19.4.2013 sull'obbligo di segnalazione. BANCA ITALIA provvedimento 3.4.2013 in GU. 105 del 7/5/2013.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 124 del 08/05/2013 pag. 21

Recensione di Roberto Castegnaro


Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi

Documento n. 19 DELL'ISTITUTO DI RICECA DEI COMMERCIALISTI

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 10/06/2013

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO E NOVITA' DELLA IV DIRETTIVA DOCUMENTO IRDCEC

CNDCEC Circolare n. 35/IR 2013, Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Autore: Non definito Fonte: Internet del 06/11/2013

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO PROCEDURA RECESSO INCARICO

Con provvedimento del 10 marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l'Autorità rende note le modalità di comunicaizone dei rapporti oggetto di astensione.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/03/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO INVIO PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE

Provvedimento Prot 2014/105953 del 8.8.2014 interessa i commercialisti, i notai e gli avvocati.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/09/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER I PROFESSIONISTI ABBIAMO SCHERZATO, CI SIAMO ACCORTI CHE I DATI LI ABBIAMO GIA'

L'8 agosto introdotto l'obbligo, annullato col Comunicato Stampa del 14/10/2014 n. 120 che cita la risoluzione 88/2014.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA OPERAZIONI IN ORO

Dal 1° dicembre scatta l'obligo di comunicazione telematica prevista dall'art. 1 c. 2 L. 7/2000

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/11/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


AVVOCATI E ANTIRICICLAGGIO

Normativa antiriciclaggio e obblighi degli avvocati serie di link interessanti.

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 25/11/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


Antiriciclaggio verso la depenalizzazione

La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/12/2014 pag. 48

Recensione di Roberto Castegnaro


Modelli «231» con autoriciclaggio

Responsabilità d’impresa. Gli effetti del delitto introdotto da gennaio: con la revisione la valutazione del rischio Occorre subito l’aggiornamento, soprattutto in caso di reati tributari pregressi

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2015 pag. 41

Recensione di Roberto Castegnaro