Studio del notariato n. 261-2013/B del 19.4.2013 sull'obbligo di segnalazione. BANCA ITALIA provvedimento 3.4.2013 in GU. 105 del 7/5/2013.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 124 del 08/05/2013 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Documento n. 19 DELL'ISTITUTO DI RICECA DEI COMMERCIALISTI
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 10/06/2013Recensione di Roberto Castegnaro
CNDCEC Circolare n. 35/IR 2013, Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Autore: Non definito Fonte: Internet del 06/11/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Con provvedimento del 10 marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l'Autorità rende note le modalità di comunicaizone dei rapporti oggetto di astensione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/03/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Provvedimento Prot 2014/105953 del 8.8.2014 interessa i commercialisti, i notai e gli avvocati.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/09/2014Recensione di Roberto Castegnaro
L'8 agosto introdotto l'obbligo, annullato col Comunicato Stampa del 14/10/2014 n. 120 che cita la risoluzione 88/2014.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° dicembre scatta l'obligo di comunicazione telematica prevista dall'art. 1 c. 2 L. 7/2000
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Normativa antiriciclaggio e obblighi degli avvocati serie di link interessanti.
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 25/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro
La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/12/2014 pag. 48Recensione di Roberto Castegnaro
Responsabilità d’impresa. Gli effetti del delitto introdotto da gennaio: con la revisione la valutazione del rischio Occorre subito l’aggiornamento, soprattutto in caso di reati tributari pregressi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2015 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro