Cenno alla circolari ABI che illustra i nuovi adempimenti antiterrorismo, dal 10 agosto obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi del 07/08/2007 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Pubblicato nella GU. del 10 il regolamento correttivo del DM. 3.2.2006 n. 141, obblighi estesi a società di revisione, CED, Caf e chi esercita servizi di contabilità e tributi.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 128 del 11/05/2007 pag. 37Recensione di Roberto Castegnaro
Entro il 22.4.2007 i professionisti devono identificare e registrare ai fini Antiriciclaggio, i clienti in essere che hanno conferito l'incarico prima del 22.4.2006...
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 108 del 20/04/2007 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
Oltre alla caccia ai riciclatori di denaro, i professinisti e gli altri soggetti alle norme antiriciclaggio sono chiamati a segnalare i terroristi....
Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 346 del 28/12/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
PER I PROFESSIONISTI SONO PREVEISTI DEGLI ALLEGERIMENTI SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 332 del 09/12/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Le risposte dell'UIC ai quesiti dei Consigli nazionali di Dottori e Ragionieri. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 310 del 15/11/2006 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
ANTIRICICLAGGIO : obblighi antireciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 228 del 26/09/2006 pag. 44Recensione di Paola Scuccato
Il collegio sindacale ancorchè incaricato del controllo contabile è esonerato dagli obblighi in matria di antririciclaggio. Chiarimento UIC.
Autore: Cristofori Gianluca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 23/06/2006 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e falsa fatturazione, evasione fiscale. La mancata segnalazione è illecito amministativo e non reato.
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 25/04/2006 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Si riepilogano gli articoli e relative date pubblicati sull'argomento./.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006Recensione di Roberto Castegnaro