Adempimenti Antiriciclaggio


78 recensioni.

INCARICO FISSO SCRITTURA UNICA

Le risposte dell'UIC ai quesiti dei Consigli nazionali di Dottori e Ragionieri. ./.

Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 310 del 15/11/2006 pag. 32

Recensione di Roberto Castegnaro


DA REGISTRARE I PAGAMENTI F24 ON-LINE SUPERIORI ALL'IMPORTO DI 12.500 EURO

ANTIRICICLAGGIO : obblighi antireciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 228 del 26/09/2006 pag. 44

Recensione di Paola Scuccato


ANTIRICICLAGGIO SINDACI ESENTI

Il collegio sindacale ancorchè incaricato del controllo contabile è esonerato dagli obblighi in matria di antririciclaggio. Chiarimento UIC.

Autore: Cristofori Gianluca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 23/06/2006 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro


EVASIONE FISCALE SEGNALATA

Antiriciclaggio e falsa fatturazione, evasione fiscale. La mancata segnalazione è illecito amministativo e non reato.

Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 25/04/2006 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO

Si riepilogano gli articoli e relative date pubblicati sull'argomento./.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006

Recensione di Roberto Castegnaro


PER L'ANTIRICICLAGGIO MODELLO-TIPO DELL'UIC

Nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione antiriciclaggio, lo prevede la circolare UIC del 27.2.2006 in GU. 52 del 3.3.2006.

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 04/03/2006 pag. 22

Recensione di Roberto Castegnaro


RICICLAGGIO ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI

Il Dlgs. 56 ha coinvolto i professionisti nei relativi adempimenti, tuttavia la mancata tenuta dell'Archivio informatico non è sanzionabile come non lo sono le violazioni alla riservatezza. ./.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Impresa Comm.le Ind.le nr. 6/2005 del 30/06/2005 pag. 1073

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO - VERSO UNA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

Interessante disamina degli obblighi previsti per i professionisti, in tema di riciclaggio. Le indicazioni sulla base della bozza di regolamento, sono chiare pratiche e operative. ./.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 47/2004 del 20/12/2004 pag. 7866

Recensione di Roberto Castegnaro