I Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono previsti nell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007.
3.1.2. Identificazione del titolare effettivo (tratto da linee guida CNDCEC 5/2019)
Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.
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Cosa bolle in pentola in vista del decreto ministeriale con gli standard tecnici per la comunicazione del titolare effettivo
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/11/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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In Gazzetta l’atteso decreto emanato dal Mef di concerto con il Mise
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/05/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministro dell’Economia sul Registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio
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Dal Consiglio di Stato sorprendente bocciatura sia per la parte di tecnica normativa sia per i contenuti
Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/03/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Il nuovo adempimento a carico delle società di capitali che dalla bozza in consultazione, scade il prossimo 15 marzo
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Sul sito del MEF la bozza del decreto sul registro titolari effettivi tenuto dal registro imprese.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/12/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Da motivare la scelta non basata su proprietà e controllo nuovo obbligo introdotto dal Dlgs 125/2019 che attua la V direttiva
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Approvato in via definitiva il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Pronta la versione finale del decreto correttivo e di recepimento della V direttiva Ue antiriciclaggio atteso al Consiglio dei ministri di domani per il via libera definitivo entro il 4 ottobre
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Le indicazioni del Cndcec su come procedere in situazioni complesse
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/09/2019Recensione di Roberto Castegnaro