I professionisti obbligati alle norme antiriciclaggio dovranno tenere un archivio ad hoc, cartaceo o informatico. Dati da conservare per 10 anni.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 233 del 24/08/2004 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti entreranno in vigore dalla adozione dei regolamenti attualitivi previsti entro il 9 novembre 2004. ./.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 17/04/2004 pag. 106Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove tariffe forensi attendono la pubblicazione in GU. per entrare in vigore. Calcolo del costo di una lite ordinaria da 10mila Euro. Su quali parcelle applicare i nuovi valori.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 17/04/2004 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Il D.lgs. 56 del 20.2.04 che recepisce la direttiva 2001/97/Ce consente di pagare in misura ridotta (doppio del minimo) le sanzioni antiriciclaggio.Controlli anche al collegio sindacale. ./.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 83 del 24/03/2004 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
La clusola compromissoria applicabile agli statuti di tutte le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, consente di tagliare i tempi delle controversie tra società e soci. ./.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 67 del 08/03/2004 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Se il contribuente ha presentato ricorso prima dell'iscrizione a ruolo, non è possibile la riscossione provvisoria frazionata di 1/3 o 1/2.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 49 del 19/02/2004 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Segreto professionale e normativa antiriciclaggio
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 47 del 17/02/2004 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Notai, avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro obbligati (fra 8 mesi) agli adempimenti antiriciclaggio. ./.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 44 del 14/02/2004 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1.1.2004 in vigore il regolamento 1798/2003 sulla cooperazione fra stati membri.Saranno intensificati e facilitati gli scambi di informazioni fra gli stati europei ai fini dei controlli fiscali.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 322 del 24/11/2003 pag. 18Recensione di Roberto Castegnaro
Il Dlgs. che attua la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio approvato dal Consiglio dei ministri sarà inviato alle camere per l'approvazione.Servirà un regolamento ulteriore.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 306 del 08/11/2003 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro