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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2008

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 309 del 08/11/2008 pag. 29

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Adempimenti Antiriciclaggio
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Commento alle linee guida sull'Antiriciclaggio elaborate dal CN dei commercialisti.
La verifica del cliente secondo le indicazioni del CNDCEC.
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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