La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
| Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
| Abbonamento Report BASE | ||
| Abbonamento Report PLUS | ||
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVA
Informativa 108/2019 questionario ad uso degli Ordini per esercitare il controllo sugli iscritti
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 29/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Da motivare la scelta non basata su proprietà e controllo nuovo obbligo introdotto dal Dlgs 125/2019 che attua la V direttiva
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano che fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Adeguate verifiche antiriciclaggio da aggiornare entro il 30 giugno per i clienti in essere
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Approvato in via definitiva il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Pronta la versione finale del decreto correttivo e di recepimento della V direttiva Ue antiriciclaggio atteso al Consiglio dei ministri di domani per il via libera definitivo entro il 4 ottobre
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Le indicazioni del Cndcec su come procedere in situazioni complesse
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/09/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Da settembre comunicazione a Bankitalia per chi utilizza liquidi oltre la soglia mensile di diecimila euro
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/09/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Misure semplificate guidate dal rischio novità del provvedimento della Banca d’Italia in vigore dal 2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/08/2019Recensione di Roberto Castegnaro
L'entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio prevista per il 23 luglio slitta al 1.1.2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro