Il notaio deve identificare la fiduciaria cliente sia il fiduciante.
Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 18/04/2009 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Commento allo schema di decreto correttivo alle norme antiriciclaggio.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/06/2009 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
Scudo fiscale e problematiche antiriciclaggio.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 251 del 12/09/2009 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità del D.Lgs. 151/09 che modifica il D.Lgs. 231/07
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 305 del 05/11/2009Recensione di Roberto Castegnaro
Testo del Decreto 16.04.2010 del min. giustizia sugli indicatori di anomalia per l'individuaizone delle operazioni sospetti da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 05/05/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Col documento Dt 102814 il mineconomia risponde alle domande della federazione italiana mediatori.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 157 del 09/06/2010 pag. 37Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto del lunedì con argomenti di vario interesse:
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 210 del 02/08/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Il problema di risalire al titolare effettivo della prestazione quando si lavora con società partecipate.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 2 del 03/01/2011 pag. 1Recensione di Roberto Castegnaro
Aggiornate le linee guida sul riciclaggio del CNDCEC
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 204 del 28/07/2011 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Evidenziamo gli articoli fiscali di maggior interesse.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 360 del 31/12/2012Recensione di Roberto Castegnaro