È online il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 19/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Parere approvato ieri dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato allo schema di decreto che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
COMMISSIONE NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/11/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela”
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 07/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Documento sui prassi su obblighi antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 21/09/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Professionisti obbligati - Come segnalare le operazioni sospette
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Quaderno raccoglie su base sistematizzata una selezione di casi di particolare interesse
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
L’antiriciclaggio tavolo tecnico mercoledì 22 aprile tra commercialisti, avvocati, notai, GdF, Uif, ministero della Giustizia e MEF
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2015 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
Responsabilità d’impresa. Gli effetti del delitto introdotto da gennaio: con la revisione la valutazione del rischio Occorre subito l’aggiornamento, soprattutto in caso di reati tributari pregressi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2015 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro
La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/12/2014 pag. 48Recensione di Roberto Castegnaro