Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/09/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove regole antiriciclaggio per professionisti in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano dedicato alle novità in tema di antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Documento della commissione dell'ordine datato febbraio 2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 13/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Niente obbligo di segnalare operazioni sospette nella fase di consulenza al cliente
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È online il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 19/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Parere approvato ieri dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato allo schema di decreto che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
COMMISSIONE NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/11/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela”
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 07/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Documento sui prassi su obblighi antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 21/09/2015Recensione di Roberto Castegnaro