La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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CNDCEC Circolare n. 35/IR 2013, Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Autore: Non definito Fonte: Internet del 06/11/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Partenza AL 30.6.14 per i corrispettivi e le parcelle i cui beneficiari hanno un fatturato inferiore a 200mila euro.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Agenzia Entrate del 21/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Prot. TD10492 Ministero Economia va bene anche una semplice ricevuta di pagamento in contanti se inferiori a 1.000 euro.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2014Recensione di Roberto Castegnaro
CONSOB Delibera n. 18802, INCARICHI SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Con provvedimento del 10 marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l'Autorità rende note le modalità di comunicaizone dei rapporti oggetto di astensione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/03/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Operatori in oro e archivio dei rapporti finanziari FAQ
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/03/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Provvedimento Prot 2014/105953 del 8.8.2014 interessa i commercialisti, i notai e gli avvocati.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/09/2014Recensione di Roberto Castegnaro
L'8 agosto introdotto l'obbligo, annullato col Comunicato Stampa del 14/10/2014 n. 120 che cita la risoluzione 88/2014.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° dicembre scatta l'obligo di comunicazione telematica prevista dall'art. 1 c. 2 L. 7/2000
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Per le prestazioni tipiche dell’amministrazione del personale non esistono obblighi ma ...
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 11/11/2014Recensione di Roberto Castegnaro