La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Inserto di norme e tributi coi seguenti argomenti trattati.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 298 del 31/10/2011Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole dettagliate sul divieto di pagamenti in contatnti dai 2.500 euro.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 22/10/2011 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Aggiornate le linee guida sul riciclaggio del CNDCEC
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 204 del 28/07/2011 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Il problema di risalire al titolare effettivo della prestazione quando si lavora con società partecipate.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 2 del 03/01/2011 pag. 1Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto del lunedì con argomenti di vario interesse:
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 210 del 02/08/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Col documento Dt 102814 il mineconomia risponde alle domande della federazione italiana mediatori.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 157 del 09/06/2010 pag. 37Recensione di Roberto Castegnaro
Testo del Decreto 16.04.2010 del min. giustizia sugli indicatori di anomalia per l'individuaizone delle operazioni sospetti da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 05/05/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Il CNDCEC ha aggiornato le linee guida alle novità del D.Lgs. 151/09.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Informatore Pirola nr. 18 del 03/05/2010 pag. 49Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto fiscale del lunedì con una serie di articoli di seguito riepilogati.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 337 del 07/12/2009Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità del D.Lgs. 151/09 che modifica il D.Lgs. 231/07
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 305 del 05/11/2009Recensione di Roberto Castegnaro