La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
| Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
| Abbonamento Report BASE | ||
| Abbonamento Report PLUS | ||
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVA
Manuale operativo per l’accreditamento di Commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti, alla consultazione del Registro del titolare effettivo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Con sei sentenze sostanzialmente uguali il Tar Lazio scioglie la riserva sul registro dei titolari effettivi, respingendo in blocco tutti i motivi di ricorso.
Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
L’adempimento in scadenza interessa i commercianti e gli agenti del comparto turistico che hanno effettuato nel 2023 operazioni per importi fino a 15mila euro, con visitatori stranieri
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Ancora congelata la Comunicazione dei titolari effettivi in attesa del giudizio di merito del Tar.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Italia Oggi del 30/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Nel silenzio del Tar Lazio l’obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi da ieri è di fatto ripristinato.
Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Agenzia Entrate del 29/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, «accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2024Recensione di Roberto Castegnaro
AMLA la nuova autorità europea antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Inserto allegato al quotidiano con le novità della conversione in legge
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Nell'imminenza della scadenza dell'11 dicembre il TAR del Lazio decreta la sospensione, se ne riparla il 27 marzo 2024
Autore: Non definito Fonte: Internet del 08/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
I dubbi ancora esistenti e un emendamento che ne propone il rinvio al 6 febbraio 2024.
Autore: Pellegrino Sergio Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/11/2023Recensione di Roberto Castegnaro