La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
Entro il 31 luglio va trasmesso il nuovo modello per derogare al limite dei pagamenti in contanti da non residenti.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 183 del 04/07/2012 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto deicato alle novità in MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE del DL. 16 convertito in legge.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 123 del 05/05/2012Recensione di Roberto Castegnaro
I commericanti che derogano alla limitaizone dei pagamenti in contanti devono comunicare tale opzione..
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 11/04/2012Recensione di Roberto Castegnaro
Tasazione di immobili all'estero e duplicazione in RW mentre la commissione europea avvia procedura di inflazione.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 44 del 14/02/2012 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
L'antiriciclaggio adegua le sanzioni. Dal 1° febbraio le infrazioni al limite di € 999,99 per leoperazioni in contanti verranno sanzionate dal Ministero dell'Economia.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 17 del 18/01/2012 pag. 38Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto di norme e tributi coi seguenti argomenti trattati.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 298 del 31/10/2011Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole dettagliate sul divieto di pagamenti in contatnti dai 2.500 euro.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 22/10/2011 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Aggiornate le linee guida sul riciclaggio del CNDCEC
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 204 del 28/07/2011 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Il problema di risalire al titolare effettivo della prestazione quando si lavora con società partecipate.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 2 del 03/01/2011 pag. 1Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto del lunedì con argomenti di vario interesse:
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 210 del 02/08/2010Recensione di Roberto Castegnaro