A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che ...
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È online il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 19/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Niente obbligo di segnalare operazioni sospette nella fase di consulenza al cliente
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
In via generale titolare effettivo è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Nuovi obblighi dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Istituzione del Registro dei compro oro, che andrà a confluire nel già esistente Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam).
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Documento della commissione dell'ordine datato febbraio 2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 13/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
GDPR - Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 16/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano dedicato alle novità in tema di antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Al via le nuove regole per l’esercizio dell’attività di “compro oro”. È il decreto legislativo 92/2017, da oggi in vigore, a dettare una nuova regolamentazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro