La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Indice della rivista
Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 07/01/2025Recensione di Francesco Andolfatto
Aggiornate e semplificate le regole tecniche antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 17/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro