La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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AMLA la nuova autorità europea antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Inserto allegato al quotidiano con le novità della conversione in legge
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Nell'imminenza della scadenza dell'11 dicembre il TAR del Lazio decreta la sospensione, se ne riparla il 27 marzo 2024
Autore: Non definito Fonte: Internet del 08/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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I dubbi ancora esistenti e un emendamento che ne propone il rinvio al 6 febbraio 2024.
Autore: Pellegrino Sergio Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/11/2023Recensione di Roberto Castegnaro
14 risposte dal Ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 21/11/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Disamina sugli obblighi del professionista e obblighi degli amministratori
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Riepilogo della normativa con qualche spunto interessante
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale operativo di 42 o di 109 pagine per l’invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
File gratuito riservato agli abbonati al servizio e loro assistiti
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Le istruzioni della Camera di Commercio
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro