Antiriciclaggio

La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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209 recensioni.

Registro dei titolari effettivi rivive la comunicazione

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Nel silenzio del Tar Lazio l’obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi da ieri è di fatto ripristinato.

Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Agenzia Entrate del 29/03/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


Tetto europeo al contante a 10mila euro

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Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, «accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


UE via libera alla nuova authority anti riciclaggio

AMLA la nuova autorità europea antiriciclaggio

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


DECRETO ANTICIPI IL TESTO DEFINITIVO

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Inserto allegato al quotidiano con le novità della conversione in legge

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/12/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


TITOLARE EFFETTIVO SOSPESO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Nell'imminenza della scadenza dell'11 dicembre il TAR del Lazio decreta la sospensione, se ne riparla il 27 marzo 2024

Autore: Non definito Fonte: Internet del 08/12/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Titolare effettivo sui soggetti obbligati restano i dubbi dal trust al curatore

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I dubbi ancora esistenti e un emendamento che ne propone il rinvio al 6 febbraio 2024.

Autore: Pellegrino Sergio Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/11/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


MEF FAQ Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

14 risposte dal Ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 21/11/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Registro titolari effettivi, così il professionista assiste il cliente

Disamina sugli obblighi del professionista e obblighi degli amministratori

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Titolari effettivi della società, amministratori solo «residuali»

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Riepilogo della normativa con qualche spunto interessante

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/10/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


UNIONCAMERE Titolare effettivo il Manuale UNIONCAMERE

Manuale operativo di 42 o di 109 pagine  per l’invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2023

Recensione di Roberto Castegnaro