La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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DECRETO 12 aprile 2023 Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Scadenza che interessa i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che nel corso del 2022 hanno effettuato operazioni con i turisti stranieri per importi compresi fra 2mila e 15mila euro
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Anticipando quello che sarà un futoro obbligo col registro imprese l'agenzia entrate chiede i dati del titolare effettivo
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 01/03/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Notariato Studio 1_2023 B del 3 febbraio 2023 - L’ambizioso obiettivo dello studio è aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 24/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Serie di articoli collegati alle novità della manifestazione del 26 gennaio 2023
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2023 pag. 19-28Recensione di Roberto Castegnaro
Senza intesa entro il 1° aprile contributo sugli operatori dei servizi di pagamento
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Gran parte delle risorse sono destinate al sostegno delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/12/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Via libera del Cdm: tetto al contante a 5mila euro, trivellazioni più facili Bollette a rate, welfare aziendale, fine tutela gas estesa di un anno, 110% sconti legati al reddito.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/11/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Cosa bolle in pentola in vista del decreto ministeriale con gli standard tecnici per la comunicazione del titolare effettivo
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/11/2022Recensione di Roberto Castegnaro
L’obbligo generalizzato di accettare i pagamenti elettronici, fissato dal decreto “Pnrr 2” a partire dallo scorso 30 giugno, non si applica a rivendite di generi di monopolio e titolari di patentino
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2022Recensione di Roberto Castegnaro