Adempimenti Antiriciclaggio


78 recensioni.

L'ANTIRICICLAGGIO SCHEDA I VECCHI CLIENTI

Entro il 22.4.2007 i professionisti devono identificare e registrare ai fini Antiriciclaggio, i clienti in essere che hanno conferito l'incarico prima del 22.4.2006...

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 108 del 20/04/2007 pag. 35

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ANTIRICICLAGGIO OLTRE GLI ALBI

Pubblicato nella GU. del 10 il regolamento correttivo del DM. 3.2.2006 n. 141, obblighi estesi a società di revisione, CED, Caf e chi esercita servizi di contabilità e tributi.

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 128 del 11/05/2007 pag. 37

Recensione di Roberto Castegnaro


PROFESSIONISTI ANTI TERRORISMO

Cenno alla circolari ABI che illustra i nuovi adempimenti antiterrorismo, dal 10 agosto obbligo di segnalare le operazioni sospette.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi del 07/08/2007 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


INTERMEDIARI CON PIU' OBBLIGHI

Dal 29.12.07 si avviano le misure di contrasto al riciclaggio di denario, pubblicato in GU. 290 del 14.12 SO. 267 il Dlgs. 231 del 29.11.2007 che recepisce le direttive UE n. 2005/60 e 2006/70.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 344 del 15/12/2007 pag. 33

Recensione di Roberto Castegnaro


PROFESSIONISTI DAVANTI ALLA SFIDA DEI REATI TRIBUTARI

Domanda, il commercialsita che sa di una dichiarazione dei redditi infedele, perseguibile penalmente, deve effettuare la comunicazione antiriciclaggio?

Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 348 del 19/12/2007 pag. 32

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ANTIRICICLAGGIO PESA VECCHI E NUOVI CLIENTI

In vigore dal 29.12 il Dlgs. 231/07 detta nuove regole in tema di antiriciclaggio.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 29/12/2007 pag. 31

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO I NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO AI PROFESSIONISTI

Riepilogo degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 14 del 07/04/2008 pag. 2536

Recensione di Roberto Castegnaro


L'ARCHIVIO UNICO PUO' ATTENDERE

I dati dei clienti con rapporto continuativo vanno registrati entro 30 gg. dal termine della prestazione professionale e non dalla identificazione.

Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi del 28/10/2008 pag. 40

Recensione di Roberto Castegnaro


IN STUDIO PROVA SCRITTA SUL TITOLARE EFFETTIVO

Commento alle linee guida sull'Antiriciclaggio elaborate dal CN dei commercialisti.

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 309 del 08/11/2008 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO LA VERIFICA IGNORA L'ORIGINE DEL DENARO

I controlli antiriciclaggio non implicano la verifica della provenienza del denaro. Circ. Mineconomia del 17.12.2008.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 23/12/2008 pag. 39

Recensione di Roberto Castegnaro