La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Pubblicato nella Gazzetta del 9 ottobre il decreto sull’operatività del sistema
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Entro l'11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti con personalità giuridica trust dovranno comunicare al nuovo registro presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Italia Oggi del 09/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Pronto il testo del decreto che sancisce l’operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio
Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi del 03/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Commercialisti informativa 116/2023 attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 16/09/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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l’Unità di informazione finanziaria UIF ha emanato il provvedimento contenente tutti gli indicatori di anomalia
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro
DECRETO 12 aprile 2023 Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Scadenza che interessa i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che nel corso del 2022 hanno effettuato operazioni con i turisti stranieri per importi compresi fra 2mila e 15mila euro
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Anticipando quello che sarà un futoro obbligo col registro imprese l'agenzia entrate chiede i dati del titolare effettivo
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 01/03/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Notariato Studio 1_2023 B del 3 febbraio 2023 - L’ambizioso obiettivo dello studio è aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 24/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Serie di articoli collegati alle novità della manifestazione del 26 gennaio 2023
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2023 pag. 19-28Recensione di Roberto Castegnaro