Le novità del D.Lgs. 151/09 che modifica il D.Lgs. 231/07
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 305 del 05/11/2009Recensione di Roberto Castegnaro
Scudo fiscale e problematiche antiriciclaggio.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 251 del 12/09/2009 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Commento allo schema di decreto correttivo alle norme antiriciclaggio.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/06/2009 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
Il notaio deve identificare la fiduciaria cliente sia il fiduciante.
Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 18/04/2009 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
I controlli antiriciclaggio non implicano la verifica della provenienza del denaro. Circ. Mineconomia del 17.12.2008.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 23/12/2008 pag. 39Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alle linee guida sull'Antiriciclaggio elaborate dal CN dei commercialisti.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 309 del 08/11/2008 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
I dati dei clienti con rapporto continuativo vanno registrati entro 30 gg. dal termine della prestazione professionale e non dalla identificazione.
Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi del 28/10/2008 pag. 40Recensione di Roberto Castegnaro
Riepilogo degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 14 del 07/04/2008 pag. 2536Recensione di Roberto Castegnaro
In vigore dal 29.12 il Dlgs. 231/07 detta nuove regole in tema di antiriciclaggio.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 29/12/2007 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Domanda, il commercialsita che sa di una dichiarazione dei redditi infedele, perseguibile penalmente, deve effettuare la comunicazione antiriciclaggio?
Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 348 del 19/12/2007 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro