La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio modalità di segnalazione da parte di professionisti e operatori
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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Obbligo di comunicare in CCIAA il titolare effettivo ancora in attesa di regole
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono entrare in possesso di documenti e informazioni acquisiti dai soggetti tenuti all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 18/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
La Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato l’applicativo Siar (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto in tema antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Obbligo di invio all’Uif dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Lo prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di informazione finanziaria.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
La Banca d’Italia ha messo in consultazione le nuove disposizioni in materia di conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni, detenute dagli intermediari, a fini antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro
L'adozione della V Direttiva antiriciclaggio
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 27/09/2018Recensione di Roberto Castegnaro
il Consiglio dell’Unione ha dato il via libera alle norme che integrano la quinta direttiva antiriciclaggio dal punto di vista penale.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/11/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Le parti possono pagare il 10% dell’importo se non c’è rischio di illecito
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro