La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Cenno alla circolari ABI che illustra i nuovi adempimenti antiterrorismo, dal 10 agosto obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi del 07/08/2007 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 29.12.07 si avviano le misure di contrasto al riciclaggio di denario, pubblicato in GU. 290 del 14.12 SO. 267 il Dlgs. 231 del 29.11.2007 che recepisce le direttive UE n. 2005/60 e 2006/70.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 344 del 15/12/2007 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Domanda, il commercialsita che sa di una dichiarazione dei redditi infedele, perseguibile penalmente, deve effettuare la comunicazione antiriciclaggio?
Autore: Caraccioli Ivo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 348 del 19/12/2007 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
In vigore dal 29.12 il Dlgs. 231/07 detta nuove regole in tema di antiriciclaggio.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 29/12/2007 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità in tema di riciclaggio e utilizzo del contante in vigore rispettivamente dal 29+.12.2007 e 30.4.2008
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 69 del 10/03/2008 pag. 34Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole che obbligano ad emettere assegni non trasferibili dal 30.4 valgono anche per i vecchi assegni in circolazione che dovranno essere integrati con la relativa clausola.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 78 del 19/03/2008 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Solo formale il controllo delle banche sugli assegni "liberi" che dal 30.4 scontano il bollo di 1,5 euro.
Autore: Criscione Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 79 del 20/03/2008 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Riepilogo degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 14 del 07/04/2008 pag. 2536Recensione di Roberto Castegnaro
Assegni e contanti si cambia di nuovo pagamenti per cassa e asegni trasferibili ammessi fino a 12.500 euro con decorrenza dal 25.6.2008.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 178 del 29/06/2008 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Documento approvato dal CNDCEC e sottoposto a pubblica consultazione.
Fonte: Internet del 13/09/2008Recensione di Roberto Castegnaro