Antiriciclaggio

La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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207 recensioni.

ANTIRICICLAGGIO STUDIO DEL NOTARIATO E REGOLE BANCA ITALIA

Studio del notariato n. 261-2013/B del 19.4.2013 sull'obbligo di segnalazione. BANCA ITALIA provvedimento 3.4.2013 in GU. 105 del 7/5/2013.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 124 del 08/05/2013 pag. 21

Recensione di Roberto Castegnaro


IRAP e rimborsi - NORME E TRIBUTI DEL LUNEDI' 31 DICEMBRE -

Evidenziamo gli articoli fiscali di maggior interesse.

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 360 del 31/12/2012

Recensione di Roberto Castegnaro


Limiti ai contanti anche su operazioni frazionate

La bozza del provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica, la cui pubblicazione si attende per i primi mesi del nuovo anno, riporta norme rilevanti in tema di utilizzo di banconote.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 357 del 28/12/2012 pag. 14

Recensione di Roberto Castegnaro


ACCONTI INCASSATI IN CONTANTI E LIMITE DEI 999 EURO

Risposta del MEF alle agenzie viaggi ma di portata generale nei casi di acconti riferitti a una prestazione che supera i limiti per il pagamento in contanti.

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 287 del 17/10/2012 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


ANTIRICICLAGGIO LE REGOLE PER LA DEROGA AI CONTANTI PER GLI STRANIERI

I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE DEL MINECONOMIA

Autore: Bartelli Cristina Fonte: Italia Oggi del 13/07/2012 pag. 22

Recensione di Roberto Castegnaro


Antiriciclaggio per i pagamenti da 1000 euro nuova comunicazione

Entro il 31 luglio va trasmesso il nuovo modello per derogare al limite dei pagamenti in contanti da non residenti.

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 183 del 04/07/2012 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro


GUIDA PRATICA ALLE NOVITA' FISCALI - LOTT ALL'EVASIONE

Inserto deicato alle novità in MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE del DL. 16 convertito in legge.

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 123 del 05/05/2012

Recensione di Roberto Castegnaro


COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DEROGA DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

I commericanti che derogano alla limitaizone dei pagamenti in contanti devono comunicare tale opzione..

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 11/04/2012

Recensione di Roberto Castegnaro


L'RW DUPLICA I DATI DELLA PATRIMONIALE

Tasazione di immobili all'estero e duplicazione in RW mentre la commissione europea avvia procedura di inflazione.

Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 44 del 14/02/2012 pag. 22

Recensione di Roberto Castegnaro


LIMITI AL CONTANTE, DA FEBBRAIO LE NUOVE SANZIONI

L'antiriciclaggio adegua le sanzioni. Dal 1° febbraio le infrazioni al limite di € 999,99 per leoperazioni in contanti verranno sanzionate dal Ministero dell'Economia.

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 17 del 18/01/2012 pag. 38

Recensione di Roberto Castegnaro