La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Obbligo di comunicare in CCIAA il titolare effettivo ancora in attesa di regole
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio modalità di segnalazione da parte di professionisti e operatori
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
I pagamento in criptovalute deve intendersi sospetto e va segnalato ai fini antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato risposta n. 3-2018/B
Autore: Non definito Fonte: Internet del 14/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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La nuova normativa antiriciclaggio (Dlgs 90/2017) assegna un ruolo rilevante agli organismi di autoregolamentazione, ossia agli enti rappresentativi di una categoria professionale. Cnf circolare 12-c-2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/01/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Gli amministratori di società di capitali devono acquisire sulla base delle scritture contabili e societarie le informazioni sul titolare effettivo della società e conservarle per 5 anni.
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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chiarimenti sotto forma di FAQ, dal Dipartimento del Tesoro sulla disciplina antiriciclaggio, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. 90/2017
Fonte: Internet del 09/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/09/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove regole antiriciclaggio per professionisti in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 30.6. 2014 tutte le imprese e i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di debito (bancomat). Dal 1.12016, anche carte di credito (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012).
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/07/2017 pag. 2Recensione di Roberto Castegnaro