La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Entro il 22.4.2007 i professionisti devono identificare e registrare ai fini Antiriciclaggio, i clienti in essere che hanno conferito l'incarico prima del 22.4.2006...
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 108 del 20/04/2007 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
Anche le attività con cui la società si finanzia sono soggette al controllo antiriciclaggio - I certificati obbligazionari di importo superiore a 12.500 euro devono essere nominati e non al portatore
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 77 del 19/03/2007 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
La riduzione del n. dei revisori negli enti potrà essere fatto solo a fine mandato. Nuove regole antiriciclaggio in via di pubblicazione. Libro soci prevista l'eliminazione:
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 67 del 09/03/2007 pag. 67Recensione di Roberto Castegnaro
Il professionista che segnala pagamenti in contanti superiori ai 12.500 euro si vede arrivare in studio il cliente con la copia della comunicazione obbligatoria per legge.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 57 del 27/02/2007 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Oltre alla caccia ai riciclatori di denaro, i professinisti e gli altri soggetti alle norme antiriciclaggio sono chiamati a segnalare i terroristi....
Autore: Negri Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 346 del 28/12/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Primo passo per l'esonero antiriciclaggio per gli avvocati. Per l'avvocato generale della corte UE niente segnalazioni nell'attività di difesa e consulenza.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 338 del 15/12/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
PER I PROFESSIONISTI SONO PREVEISTI DEGLI ALLEGERIMENTI SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 332 del 09/12/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
L'UIC ha aggiornato il provvedimento del 24.2.2006 con ultriori chiarimenti datati 20.11.2006.
Autore: Bonati Gabriele Fonte: Informatore Pirola nr. 46/2006 del 04/12/2006 pag. 100Recensione di Roberto Castegnaro
Le risposte dell'UIC ai quesiti dei Consigli nazionali di Dottori e Ragionieri. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 310 del 15/11/2006 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
ANTIRICICLAGGIO : obblighi antireciclaggio di identificazione e registrazione nell'archivio unico.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 228 del 26/09/2006 pag. 44Recensione di Paola Scuccato