La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Le regoole della stabilità sull'uso del contante
Autore: Forte Nicola Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
COMMISSIONE NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/11/2016Recensione di Roberto Castegnaro
In consultazione sul sito del Mef la bozza di Dlgs che deve recepire, entro il 2016, la IV direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/12/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Controlli antiriciclaggio senza limiti di valore a ogni ricarica delle prepagate
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/03/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Parere approvato ieri dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato allo schema di decreto che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È online il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 19/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Niente obbligo di segnalare operazioni sospette nella fase di consulenza al cliente
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
In via generale titolare effettivo è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Nuovi obblighi dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Documento della commissione dell'ordine datato febbraio 2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 13/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro